Lois de manipulation de l'argent

Conséquences pénales

• Les employés qui volent l'argent qui ne leur appartiennent pas peuvent être mis en place sur des accusations criminelles liées à larcin ou même de fraude. Si le vol est répété sur une période de temps, les sanctions peuvent être lourdes - ans de prison. Si les vols totalisent moins que les petites créances limitent pour l'état dans lequel ils se sont produits, il peut ne pas être une affaire criminelle. Si un employé permet le vol de quantités importantes d'espèces par négligence grave, elle peut être accusée de ce crime et de fin d'emploi.

Politiques

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  Les entreprises qui veulent s'assurer que leurs employés sont légalement responsables pour les erreurs qu'ils font en matière de manipulation de l'argent doit développer des politiques spécifiques de traitement des espèces. Si il n'y a pas de politique de gestion de trésorerie, il devient beaucoup plus difficile à mettre en place les frais juridiques ou civiles contre un employé qui agit lors de la manipulation négligente ou malicieusement fonds de la société.

Procédures associées

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  La tenue de dossiers précis est un pilier d'une politique de gestion de trésorerie sensible. Sans registres précis, il peut être impossible de prouver ce qui est arrivé avec les actifs de l'entreprise. Toute admission ou outtake d'argent doivent être enregistrées dans un registre ou d'un tableur à proximité de l'heure à laquelle il réellement passé. Comptabilité exacte est mandaté par les autorités locales, l'Etat et la loi fédérale. Si l'information dans le grand livre peut être indépendamment ou automatiquement confirmée, les risques de fraude ou de détection de vol sont réduits échapper.

Effets

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  La mise en œuvre des procédures de manipulation de l'argent est cher, mais il réduit la quantité de risques courus à l'entreprise. La conduite des affaires par voie électronique au lieu d'utiliser la trésorerie a certains frais - tels que les frais de carte de crédit - mais elle réduit la nécessité d'élaborer des politiques détaillées de manipulation de l'argent et de la mise en œuvre des procédures de surveillance. Poursuivre ou de poursuivre des erreurs de manipulation de l'argent est rarement une activité rentable pour une entreprise, ce faisant tout son possible pour éviter une telle éventualité isole l'entreprise de risque supplémentaire.

Avantages

• Sensibiliser les employés à l'importance de suivre les procédures de traitement des espèces exigeantes. Surveiller les employés pour la satisfaction au travail et pénales dossiers si elles sont impliquées dans la manipulation de l'argent. Si possible, d'assigner seulement les employés avec un record de responsabilité et de professionnalisme à des tâches de traitement des espèces. Une certaine expérience de la comptabilité ou des connaissances de base du champ augmente également les chances de conformité légale.