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Règles de l'irs pour signaler dépôts de chèques personnels

Sauf qu'il est un contrôle particulièrement importante d'une source étrangère, vous ne devez pas déclarer les dépôts de chèques personnels à l'Internal Revenue Service. Toutefois, si vous déposez plus de 10.000 $ en espèces, vous devrez remplir et soumettre un formulaire d'impôt dans les 15 jours. Les contribuables qui ont de grands comptes bancaires à l'étranger doivent également soumettre des informations à l'IRS sur une base annuelle.

  1. Dépôts importants en espèces

  2. Les contribuables qui reçoivent plus de 10.000 $ en espèces à partir d'un seule transaction sont tenus de déclarer le dépôt à l'IRS. Même si vous recevez plus de $ 10.000 par plusieurs versements, vous avez encore à signaler si les dépôts sont tous liés à une transaction. Par exemple, si vous effectuez un service et besoin d'un $ 6,000 acompte en argent et 6000 $ lorsque le travail est terminé, vous devez le signaler comme un $ 12,000 transaction.




    L'IRS définit l'encaisse comme monnaie, traites bancaires, chèques de banque et les chèques de voyage mandats, de sorte que vous ne devez pas remplir ce formulaire pour les chèques personnels ou d'affaires plus de 10.000 $, ou pour les dépôts directs plus de 10000 $.

    3. Exigences plus de 10000 $ de rapports

    • Les contribuables doivent déclarer les paiements en espèces de plus de $ 10 000 sur le formulaire 8300 et soumettre le formulaire à l'IRS dans les 15 jours de la réception du paiement. Vous aurez besoin d'identifier qui vous avez reçu de l'argent de et le mode de paiement, et de fournir une description de la raison pour laquelle vous avez reçu l'argent. Votre banque est également tenu de déclarer les dépôts en espèces plus de 10.000 $ si l'IRS pouvait prendre connaissance si il ya une différence dans votre rapport ou si la forme est produite en retard.

    Rapports Cadeaux étrangères



    • Bien que les contribuables ne doivent pas déclarer les cadeaux provenant de sources domestiques, ils ne doivent déclarer les dépôts de cadeaux venant de l'étranger et les entreprises qui dépassent un certain niveau. Vous devez remplir le formulaire 3520 si vous recevez plus de $ 100,000 de personnes étrangères et les successions, ou si vous recevez plus de $ 13 258 de sociétés ou des partenariats étrangers.



      Les cadeaux incluent des dons monétaires tels que la trésorerie et les dépôts de chèques, ainsi que les dons non monétaires comme une voiture ou des bijoux. Si vous recevez un actif physique en plus d'un chèque de caution, la valeur d'un don non monétaire est la juste valeur marchande de l'objet à la date vous l'avez reçu. Lors du calcul des quantités de souvenirs, agréger tous les dons provenant de sources étrangères. Par exemple, si votre oncle et sa tante étrangère vous a donné $ 60 000 chacun, vous devez remplir le formulaire. Formulaire 3520 est due à la même date que votre déclaration de revenus annuelle.

    Comptes de banques étrangères

    • Avec une déclaration de gisements étrangers, vous pourriez avoir besoin d'informer l'IRS sur le solde actuel de vos comptes bancaires à l'étranger. Vous devez remplir un rapport d'une banque étrangère et les comptes financiers - dénommé FBAR - si le solde total de vos comptes à l'étranger dépasse jamais $ 10 000 au cours de l'année. Par exemple, si votre compte bancaire à l'étranger avait un solde de 11.000 dollars en Juillet, mais le solde a été réduit à 4000 $ en Décembre, vous avez encore besoin de remplir le formulaire. Complétez votre FBAR de 30 Juin de l'année suivante en utilisant le système de dépôt électronique de FinCEN.

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